Exportaciones ficticias habrían permitido ingresar más de $425.000 millones a Colombia
Entre los detenidos se encuentran Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras.
Un millonario escándalo relacionado con presuntas
operaciones ficticias de comercio exterior quedó al descubierto tras una
investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que permitió
identificar una supuesta estructura ilegal que habría facilitado el ingreso de
más de 425.000 millones de pesos a Colombia mediante exportaciones que, al
parecer, nunca se realizaron.
Entre los detenidos se encuentran Arvey Duque Villamizar,
Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes
legales de comercializadoras internacionales que habrían figurado como
responsables de las exportaciones investigadas.
El caso tiene especial relevancia para Nariño,
particularmente para el municipio de Ipiales, debido a que cuatro funcionarios
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), adscritos a la
seccional de esta localidad fronteriza, fueron capturados por su presunta
participación en el entramado investigado.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, la
estructura habría utilizado cinco comercializadoras internacionales y una
agencia de aduanas para construir una operación comercial aparentemente legal,
cuyo propósito habría sido justificar recursos económicos de posible
procedencia ilícita.
Investigación
Según los investigadores, cargamentos de aceite de palma,
soya y sus derivados aparecían registrados como exportados desde Colombia hacia
Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, las
evidencias recopiladas indicarían que los productos relacionados en los
documentos comerciales nunca habrían cruzado efectivamente la frontera.
La presunta maniobra consistía en registrar operaciones de
exportación que no correspondían a movimientos reales de mercancías. Para ello,
cinco comercializadoras internacionales figuraban como responsables de las
supuestas ventas al exterior, mientras que una agencia de aduanas se encargaba
de tramitar las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones.
