Escándalo judicial en Ipiales: cuatro funcionarios de la DIAN fueron capturados
La Fiscalía investiga una presunta estructura que habría utilizado operaciones comerciales ficticias para justificar movimientos de más de $425.000 millones.
IPIALES, NARIÑO. Una investigación judicial relacionada con presuntas irregularidades en el comercio internacional sacudió a Ipiales, luego de conocerse la captura de cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quienes estarían presuntamente vinculados con una estructura investigada por operaciones ficticias de exportación y lavado de activos.
El procedimiento hace parte de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que busca esclarecer cómo se habrían utilizado documentos aduaneros y comerciales para respaldar transacciones económicas que superarían los 425.000 millones de pesos.
De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, las operaciones investigadas se habrían desarrollado entre 2020 y 2023 y estarían relacionadas con supuestas exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador.
Rumichaca, en el centro de la investigación
Uno de los aspectos más relevantes del expediente tiene que ver con el presunto registro de mercancías que supuestamente habrían salido de Colombia por el puente internacional de Rumichaca.
La Fiscalía busca establecer si los productos realmente cruzaron la frontera o si, por el contrario, se habrían utilizado documentos para simular operaciones de comercio exterior y justificar el ingreso de recursos económicos al país.
Según la investigación, en estas operaciones habrían intervenido varias comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas.
Entre los siete capturados figuran cuatro personas relacionadas con la DIAN en Ipiales: Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.
También fueron detenidos Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza.
La justicia busca establecer las responsabilidades
Los procesados enfrentan señalamientos relacionados con presuntos delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público, según las atribuciones comunicadas dentro de la investigación.
Las autoridades buscan determinar el papel que habría desempeñado cada persona y establecer el recorrido de los recursos económicos involucrados.
El caso ha despertado especial interés en Nariño por la importancia económica y comercial de Ipiales, considerada una de las principales puertas de intercambio comercial entre Colombia y Ecuador.
La investigación también plantea interrogantes sobre los controles aduaneros y los mecanismos utilizados para verificar que las exportaciones reportadas correspondan efectivamente a mercancías que salen del territorio nacional.
Por ahora, el proceso continúa en manos de la justicia. Será responsabilidad de los jueces determinar si las pruebas presentadas por la Fiscalía permiten establecer la responsabilidad penal de los investigados.
Las personas capturadas conservan su presunción de inocencia y no pueden ser consideradas culpables mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.
Fuente: Fiscalía General de la Nación e información periodística relacionada con la investigación.
