¡Escándalo en Ipiales! Cuatro funcionarios de la DIAN caen por presunta red de lavado
¡Escándalo aduanero! Investigan a funcionarios por exportaciones ficticias de $425.000 millones.
Un escándalo judicial sacudió a Ipiales, Nariño, luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la captura de cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El operativo permitió detener a siete personas en total, entre ellas tres representantes legales de comercializadoras internacionales.
Según las investigaciones, los implicados habrían participado en una presunta estructura que utilizaba exportaciones ficticias para justificar el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito.
La investigación señala que el esquema habría utilizado supuestas exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador.
Los cargamentos aparecían registrados como mercancías que salían de Colombia por el puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, las autoridades encontraron indicios de que los productos nunca habrían cruzado la frontera.
De acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios investigados presuntamente certificaban la salida de las mercancías mediante documentos aduaneros.
Estos soportes habrían permitido justificar movimientos de dinero provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú.
¿Quiénes fueron capturados?
Entre los siete detenidos se encuentran cuatro funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales:
Fabián Lizandro Erazo Herrera.
Jhon Jairo Estupiñán Meneses.
Ray Alexander Arteaga Revelo.
Jorge Arellano Paguay.
También fueron capturados Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, señalados como representantes legales de comercializadoras internacionales.
Fuente: el espectador
