Cuatro funcionarios de la Dian señalados de mover $425.000 millones en red criminal
Siete personas fueron capturadas por simular exportaciones ilícitas de aceite de palma, soya y sus derivados, mercancía que nunca salió del país.
Cuatro funcionarios de la Dian señalados de mover $425.000 millones en red criminal
Siete personas fueron capturadas por su presunta participación en un entramado ilegal en el que reportaron exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados, mercancía que jamás cruzó la frontera.
El operativo fue confirmado por la Fiscalía General de la Nación. A través de un comunicado oficial, el ente acusador precisó que en esta red delictiva participaron siete implicados, entre los cuales figuran cuatro funcionarios activos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
De acuerdo con el expediente, los cargamentos aparecían registrados como exportados hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, sin haber salido realmente del territorio nacional. Esta maniobra le habría permitido a la estructura ingresar a Colombia más de 425.000 millones de pesos, capital que, según las autoridades, tendría una procedencia ilícita.
Dentro del esquema fraudulento se identificó la participación de cinco comercializadoras internacionales que figuraban como remitentes, además de una agencia de aduanas encargada de gestionar las declaraciones y los soportes documentales de las supuestas transacciones. Por su parte, los servidores de la Dian implicados, adscritos a la seccional de Ipiales (Nariño), habrían certificado de manera irregular el paso de las mercancías.
«Con estos soportes, dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, al parecer, entró como reintegros por las supuestas exportaciones», detalló el informe oficial de la Fiscalía.
La investigación fue adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, perteneciente a la Delegada para las Finanzas Criminales, contando con el apoyo operativo de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la propia Dian.
Los capturados e imputación de cargos
Como resultado de las diligencias judiciales realizadas en Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño), las autoridades hicieron efectivas las órdenes de captura contra:
- Representantes legales de las comercializadoras: Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza.
- Funcionarios de la Dian: Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.
Finalmente, el material probatorio recaudado fue trasladado a la unidad especializada correspondiente para adelantar los estudios de extinción de dominio sobre los bienes y activos vinculados a esta operación criminal.
Fuente: Revista Semana
