Capturan en El Dorado a empresario requerido por millonaria estafa bancaria en Dubái

BOGOTÁ — Agentes de la Interpol Colombia hicieron efectiva en el aeropuerto internacional El Dorado la captura del empresario mexicano-israelí Mikhael Jaime Shamis Mezrahi, de 62 años, quien arribó a la capital del país en un vuelo procedente de Madrid, España. La detención se ejecutó en respuesta a una notificación roja emitida por las autoridades judiciales de Emiratos Árabes Unidos, organismo que lo requiere tras haber sido condenado a cinco años de prisión por los delitos de estafa, lavado de activos y falsificación de documentos.

De acuerdo con las investigaciones financieras adelantadas en Dubái, Shamis Mezrahi —quien ostenta además nacionalidades canadiense y libanesa— habría formado parte de un entramado delictivo que logró desviar de manera fraudulenta más de 16,7 millones de dólares (equivalentes a más de 53.000 millones de pesos colombianos) pertenecientes al Bank of Khartoum, entidad bancaria con sede en Sudán cuyo accionista mayoritario es el Dubai Islamic Bank. Para consumar el desfalco, la organización simuló proyectos de inversión inmobiliaria y presentó garantías bancarias falsas, logrando la transferencia de los fondos hacia las sociedades Art Lawyers y WYB AG General Trading para su posterior dispersión en cuentas bancarias en el exterior.

Tras la condena emitida en su contra en noviembre de 2022, el empresario se refugió en España, país donde la Audiencia Nacional rechazó su extradición a Emiratos Árabes argumentando la falta de garantías procesales y defensa técnica en el juzgamiento emiratí. El expediente internacional del capturado revela además un historial empresarial que abarca la propiedad de firmas de negociación de valores en Reino Unido, desarrollos inmobiliarios y turísticos en Canadá y México, así como antecedentes judiciales en territorio canadiense vinculados a investigaciones por tráfico de estupefacientes.