Capturan a cuatro funcionarios de la DIAN en Ipiales por presunta red de exportaciones
Siete personas fueron capturadas por una presunta red que habría utilizado exportaciones ficticias para ingresar más de $425.000 millones a Colombia.
Por Melo Andrade Sebastian MauricioRedacción EXTRA
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Imagen de portada · Grupo Editorial Central
Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar una presunta estructura dedicada al lavado de activos mediante operaciones comerciales ficticias en la frontera entre Colombia y Ecuador. El caso involucra a cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), adscritos a la seccional de Ipiales, Nariño, quienes fueron capturados junto con otras tres personas señaladas de participar en las operaciones investigadas.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el esquema habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito, mediante supuestas exportaciones realizadas entre 2020 y 2023.
La investigación estableció que diferentes cargamentos de aceite de
palma, soya y sus derivados aparecían registrados en documentos oficiales como mercancías exportadas hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, las evidencias recopiladas indicarían que estos productos presuntamente nunca cruzaron la frontera.
Según la hipótesis de la Fiscalía, en las operaciones habrían participado cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las empresas figuraban como responsables de las exportaciones, mientras que la agencia habría intervenido en la elaboración y tramitación de los documentos necesarios para respaldar las transacciones comerciales.
Dentro de la investigación, los cuatro funcionarios de la DIAN en Ipiales son señalados de presuntamente certificar la salida de mercancías que no habrían abandonado el territorio colombiano. Estos documentos habrían servido para respaldar el ingreso de recursos económicos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, presentados como pagos derivados de las supuestas exportaciones.
Siete personas fueron capturadas
Los procedimientos se realizaron en Ipiales, Nariño, y Cúcuta, Norte de Santander, donde fueron detenidas siete personas. Entre ellas se encuentran tres representantes legales de comercializadoras internacionales y cuatro funcionarios de la DIAN.
Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y presentados ante un juez de control de garantías, quien declaró legales los procedimientos de captura.
Posteriormente, la Fiscalía les imputó, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.
Las autoridades también remitieron información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con el propósito de evaluar posibles actuaciones sobre bienes y activos que estarían relacionados con las operaciones investigadas.
Investigación genera preocupación por los controles fronterizos
El caso vuelve a poner la atención sobre los mecanismos de vigilancia y control de las operaciones comerciales en la frontera entre Colombia y Ecuador, especialmente en el puente internacional de Rumichaca, uno de los principales corredores de intercambio económico entre ambos países.
La investigación busca establecer cómo se habrían realizado las operaciones, quiénes participaron en la presunta estructura y de qué manera se certificaron mercancías que aparentemente nunca salieron del país.
Por ahora, los señalamientos corresponden a hipótesis de la Fiscalía y deberán ser esclarecidos dentro del proceso judicial. Las personas capturadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.
El desarrollo de este caso será clave para determinar el alcance de las operaciones investigadas y las posibles responsabilidades de quienes habrían intervenido en el presunto entramado.
