Caen cuatro funcionarios de la DIAN por millonario fraude
Siete personas fueron capturadas por una presunta red de exportaciones ficticias que habría movilizado $425.000 millones.
Un millonario escándalo de presunto lavado de activos quedó al descubierto tras la captura de cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), señalados de participar en una estructura que habría utilizado exportaciones ficticias para ingresar ilegalmente más de 425.000 millones de pesos a Colombia.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la operación habría funcionado entre 2020 y 2023 mediante supuestas ventas de aceite de palma, soya y sus derivados con destino a Ecuador. Los productos aparecían registrados como exportaciones que cruzaban la frontera por el puente internacional de Rumichaca, en Nariño, pero las mercancías nunca habrían salido del territorio colombiano.
La investigación señala que cuatro servidores de la DIAN, vinculados a la seccional de Ipiales, presuntamente certificaban la salida de los cargamentos mediante documentación que no correspondería a operaciones comerciales reales.
En total fueron capturadas siete personas durante procedimientos realizados en Ipiales, Nariño, y Cúcuta, Norte de Santander. Entre los detenidos aparecen tres representantes legales de comercializadoras internacionales: Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza.
También fueron identificados los funcionarios Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.
Según el ente investigador, el dinero procedente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú habría ingresado al sistema financiero colombiano bajo la apariencia de pagos por exportaciones.
Los siete procesados fueron imputados, de acuerdo con su presunta responsabilidad, por lavado de activos, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.
Las autoridades continúan las investigaciones para establecer el alcance de la estructura criminal y determinar si existen otros involucrados. La Fiscalía también remitió el caso a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles actuaciones sobre los bienes relacionados con estas operaciones.
Fuente: DIAN PRENSA
