alía General de la Nación, Caracol Radio
La Fiscalía capturó a ocho personas solicitadas por la justicia estadounidense en investigaciones por narcotráfico y lavado de activos. Los operativos se realiz
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de ocho personas requeridas por autoridades judiciales de Estados Unidos, en el marco de dos investigaciones relacionadas con presuntas actividades de narcotráfico internacional, lavado de activos y concierto para delinquir.
Los procedimientos se desarrollaron en diferentes regiones del territorio colombiano, específicamente en Bogotá, Barranquilla, Cajicá, en Cundinamarca, y Maicao, en La Guajira. Las operaciones contaron con la participación de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), apoyo de organismos de seguridad colombianos y coordinación con agencias estadounidenses.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, siete de los detenidos son requeridos por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que adelanta investigaciones sobre una presunta estructura criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al manejo de recursos económicos de origen ilícito.
Entre los capturados se encuentra Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de ‘Guillo’ o ‘Gallo’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización investigada.
Investigación por movimientos financieros y ocultamiento de recursos
Según los requerimientos judiciales estadounidenses, la presunta organización habría utilizado diferentes mecanismos financieros para movilizar, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos que tendrían origen en actividades ilícitas.
Entre las operaciones que están bajo investigación aparecen transferencias a terceras personas, depósitos fraccionados en cuentas bancarias y utilización de instrumentos financieros identificados como tokens.
Las autoridades buscan establecer cómo habrían funcionado estas operaciones, quiénes participaron en ellas y cuál habría sido el papel de cada uno de los investigados dentro de la estructura señalada.
La investigación también contempla posibles movimientos de dinero entre diferentes ciudades y jurisdicciones, lo que habría requerido la cooperación de organismos internacionales para identificar a los presuntos responsables.
Un segundo caso involucra operaciones con criptomonedas
Dentro de los ocho procedimientos de captura también se encuentra el caso de Nassim Orfale Vásquez, detenido en Barranquilla y requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Según la información divulgada por la Fiscalía, el hombre sería investigado por su presunta participación en una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.
Las investigaciones adelantadas por la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI) señalan que el investigado habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares mediante operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.
Este señalamiento hace parte de las investigaciones internacionales y deberá ser examinado dentro del correspondiente proceso judicial.
Cooperación entre Colombia y Estados Unidos
Las capturas fueron posibles mediante la articulación de las autoridades colombianas con organismos estadounidenses, entre ellos la Administración de Control de Drogas (DEA) y el IRS-CI.
La cooperación internacional busca fortalecer las investigaciones contra las estructuras que presuntamente participan en el tráfico de drogas y en el ocultamiento de las ganancias obtenidas mediante actividades criminales.
Las autoridades también pretenden identificar los mecanismos financieros utilizados para trasladar recursos entre países y establecer posibles conexiones entre los investigados.
¿Qué sigue para las ocho personas capturadas?
Las ocho personas fueron detenidas con fines de extradición. Esto significa que deberán adelantarse los procedimientos legales establecidos en Colombia para estudiar las solicitudes presentadas por Estados Unidos.
La captura no significa que la extradición se haya concretado ni que exista una condena contra los detenidos. El procedimiento debe respetar las garantías legales, el derecho a la defensa y las decisiones de las autoridades competentes.
Mientras avanzan los trámites correspondientes, las autoridades deberán continuar con las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con cada solicitud.
El caso representa un nuevo episodio de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, especialmente frente a las modalidades financieras que presuntamente permiten ocultar recursos mediante transferencias, terceros y operaciones con monedas digitales.
Conclusión
Las ocho capturas ponen nuevamente en el centro de la atención judicial las investigaciones contra las redes internacionales de narcotráfico y lavado de activos. Ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de evaluar los requerimientos de extradición y garantizar que cada uno de los procedimientos se desarrolle conforme a la ley.
Fuente: Caracol radio
