A la cárcel empresario señalado de contrabando de textiles y lavado de activos
Un empresario vinculado a una importadora de textiles, enviado a un centro carcelario contrabando de textiles y lavado de activos.
Por Yhancy BurgosRedacción EXTRA
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Imagen de portada · Grupo Editorial Central
A la cárcel fue enviado Abud Manopla Abadid, por su presunta participación en contrabando y lavado de activos con compañías importadoras de textiles.
La Policía Fiscal y Aduanera logró esta incautación de mercancías por más de $5.000 millones y se identificaron recursos sin justificación superiores a $10.000 millones.
La captura se logró tras 2 años de la Fiscalía y la Policía Fiscal en conjunto con la Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI).
Lo que permitió establecer una presunta estructura financiera y logística asociada al ingreso y comercialización irregular de mercancías del sector textil.
El caso estaría relacionado con el ingreso al país de 21 contenedores de mercancía procedente de China y Panamá, mediante presuntas irregularidades en las declaraciones aduaneras.
"Habría utilizado operaciones de comercio exterior para ingresar mercancías irregularmente a Colombia y dar apariencia de legalidad a recursos económicos".
A la cárcel, Abud Manopla Abadid, por presunto contrabando de textiles y lavado de activos.
Golpe al contrabando de textiles
De acuerdo con el ente acusador, "las maniobras identificadas estarían la subvaloración de los productos importados, la falsa clasificación arancelaria y las diferencias entre los artículos declarados ante las autoridades y los que realmente ingresaban al territorio nacional".
Estas prácticas habrían tenido como finalidad evadir los controles aduaneros y reducir las obligaciones asociadas a las importaciones.
La Fiscalía indicó que se realizaron diferentes procedimientos realizados en Cartagena, Bolívar, y Buenaventura, Valle del Cauca.
"Las autoridades identificaron más de 300 movimientos migratorios en un año y una presunta injerencia de la actividad criminal en Cartagena y Buenaventura"
Las autoridades aprehendieron mercancías cuyo valor se aproxima a los 6.000 millones de pesos y estos hallazgos habrían permitido establecer un posible patrón de operaciones irregulares relacionadas con el comercio de textiles.
La investigación también incluyó el análisis de movimientos financieros y cambiarios, en los que los investigadores encontraron diferencias significativas entre los valores reportados por las importaciones y los pagos internacionales efectuados.
empresario vinculado a contrabando y lavado de activos
