7 capturados en Cúcuta e Ipiales: así operaba Aristeo para no pagar Iva con exportaciones
Así operaba 'Ariesteo' , estructura que con exportaciones ficticias le sacaba plata al Estado y hay 7 capturados en Cúcuta e Ipiales.
Una presunta estructura criminal llamada 'Aristeo' habría defraudado al Estado por un valor aproximado de $311 mil millones simulando exportaciones que nunca existieron, para quedarse con devoluciones irregulares del IVA.
El golpe fue dado por la Policía Fiscal y Aduaner, POLFA, en articulación con el CTI de la Fiscalía, bajo la coordinación de la Fiscalía 13 Especializada de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales y la DIAN.
Todo empezó por la denuncia de una Dirección Seccional de Impuestos que vio algo raro en las devoluciones.
Modus operandi de 'Aristeo'
La estructura 'Aristeo' creaban comercializadoras internacionales de papel pero que en realidad no exportaban nada.
Estas personas hacían documentos falsos para hacer creer que estaban exportando mercancía al exterior
y luego pedían devolución del IVA.
Como en Colombia las exportaciones no pagan IVA, pedían a la DIAN que les devolviera ese impuesto y se quedaban con la plata del Estado según lo informó Polfa.
La DIAN les devolvía plata por exportaciones que nunca existieron.
Según la investigación, también habrían hecho operaciones presuntamente relacionadas con lavado de activos para mover esos $311 mil millones.
7 capturados en Cúcuta e Ipiales:
Como resultado de la investigación, se materializaron 7 órdenes de captura en Cúcuta e Ipiales. Entre los capturados están:4 funcionarios públicos, 1 representante legal, 2 miembros de juntas directivas de empresas presuntamente vinculadas
Es decir, no era solo gente de afuera. Había gente de adentro ayudando a que el robo saliera perfecto.
Esta plata de impuestos está destinada para la salud, educación y la vías.
Este resultado es un golpe directo contra la defraudación fiscal y la corrupción, porque desarma una estructura que usaba operaciones comerciales inexistentes para robarse los recursos públicos y manchar la transparencia del sistema tributario.
Las autoridades siguen investigando para establecer si hay más empresas y más funcionarios involucrados.
Fuente: Polfa
