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En el Valle del Cauca cayeron alias “JRR-Junior” y “Gonza” reconocidos contrabandistas de licor, cigarrillos y atún

22 de Octubre de 2021 / JUDICIAL

Mercancía incautada
FOTO:Mercancía incautada

Por: Grupo Editorial Extra

Los criminales habrían realizado movimientos por más de 32 mil millones de pesos en efectivo.

“La Operación Pacífico” fue ejecutada de manera simultánea en  Cali, Medellín, Envigado, Ipiales y Armenia afectando una estructura criminal dedicada al  lavado de activos de dinero a través del comercio exterior, los capturados están vinculados  a una investigación por los delitos de Concierto para Delinquir, Contrabando, Ejercicio  Ilícito de Actividad Monopolística de Arbitrio Rentístico y Enriquecimiento Ilícito de Particular adelantada por la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional.

Los investigadores determinaron, que esta estructura habría realizado movimientos de dinero en efectivo y a través del sistema financiero, por un valor aproximado de 32.000  millones de pesos, como producto del ingreso al territorio nacional de licores, cigarrillos y atún de contrabando.

La organización criminal fue afectada durante la investigación con aprehensiones por parte de la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera, por más de 1.043 millones de pesos, el caso más  representativo de aprehensión realizado a estos criminales, ocurrió el 02 de noviembre de  2017 en Turbo (Antioquia), donde fue incautada una embarcación de bandera panameña  con 2.350 cajas de whisky de contrabando.

Analistas financieros determinaron, que estos criminales tienen un incremento patrimonial  por justificar por más 1.400 millones de pesos, de igual manera esa organización  delincuencial ha generado una afectación al estado por más de 2.130 millones de pesos.

La Policía Fiscal y Aduanera, puedo establecer dentro de esta investigación cuenta con información donde se relaciona viajes a China y Panamá por parte de los indiciados, lugares donde al parecer provienen los productos ilícitos que distribuían; de igual forma, se documentaron viajes permanentes a Cancún (México), Los Ángeles, New York, Miami y  Dubái (Emiratos Árabes), lugar en el cual se rastrearon compras por altas sumas de dinero y otras excentricidades que también habrían sido publicadas en redes sociales.

Los investigadores lograron identificar las rutas de contrabando y sitios de ingreso de  mercancías no autorizados que estaría utilizando estos delincuentes, destacando ingreso  licores por la bahía interna de Turbo, también estos criminales ingresaron de atún por el paso de Carlosama en Nariño frontera con Ecuador, así mismo estarían ingresando  cigarrillos desde Venezuela por Cúcuta a través de (trochas), también se identificó el  ingreso de licores y cigarrillos desde Panamá hacia el Puerto de Buenaventura.

Etiquetas: Operación Pacífico lavado de activos de dinero concierto para delinquir contrabando enriquecimiento ilícito licores cigarrillos y atún de contrabando DIAN Policía Fiscal y Aduanera HSB Radio

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