Gracias a una intervención que se realizó de manera conjunta entre la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la DIAN y la Fiscalía, se capturó a un sujeto acusado del lavado de dinero. El operativo que además contó con la participación de agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos permitió la captura de José del Carmen Uribe Guerrero, alias ‘Odín’.
Este presunto delincuente hace parte, según las autoridades, de grupo denominado “determinadores”. Esta estructura liderada por Alaín Suaza, conocido como “El Pablo Escobar del contrabando”, se dedica al lavado de dinero a través del comercio exterior.
De acuerdo a las investigaciones, estas actividades criminales vendrían siendo desarrolladas desde hace aproximadamente una década. Esta organización criminal, habría sacado provecho del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, falsificando documentos y subfacturando, a través de la creación de compañías fachada.
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Por otra parte en el desarrollo de la Operación Imperio, además de la desarticulación de cuatro organizaciones criminales con alcances transnacionales.
Esta operación, «permitió la vinculación al proceso de 53 personas, ha permitido la aprehensión de mercancías avaluadas en $81.000 millones de pesos, documentar denuncias por el delito de omisión de agente retenedor por $480 millones de pesos», indicó el Coronel Heinar Giovany Puentes Aguilar, Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.
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#Nacionales ➡️En Barrancabermeja, Santander, fue capturado por la @PoliciaAduanera alias ‘Odín’ acusado de delitos como lavado de activos entre otros delitos fiscales. Así lo anunció el Coronel Heinar Giovany Puentes Aguilar. pic.twitter.com/WJAyvpuNGE
— HSB Noticias (@HSBnoticias) June 15, 2023
