[-]

LIKE PrincipalSábado, Jun 24, 2017.

                                  

Se encuentra usted aquí

Minuto a Minuto

EN VIVO

30/10/2016 - 20:51
Con los recientes sismos que se han presentado en el globo terráqueo, es importante que conozca en tiempo real los movimientos de la tierra.

Vea También...

Especiales

Foto: ONU Mujeres/Catianne Tijerina
23/06/2017 - 11:45
ONU llama la atención sobre esa población, sus problemáticas se desconocen. Muchas son abusadas por sus parientes, consideradas malditas y hasta...
Foto: @FabianSanabriaS
23/06/2017 - 09:58
HSB Noticias habló con el emisario del Año Colombia Francia, Fabián Sanabria, donde nos contó su balance del acuerdo y las nuevas visiones que...

Recomendado

recomendado

Foto: Archivo
24/06/2017 - 09:20
Con una programación cargada de sabor, cultura y tradiciones, Pasto celebra su onomástico.
Foto: Policía Nacional
23/06/2017 - 21:51
Durante este puente festivo, según la Policía, se intensificarán los controles al exceso de velocidad, embriaguez y adelantar en sitios prohibidos.
23/06/2017 - 12:45
El director de la Policía de Tránsito y Transporte, General Ramiro Castrillón, informó cuales son algunas de las vías afectadas por deslizamiento.

Encuesta

¿Cuál ciudad le parece más insegura para vivir?

De las noticias a los documentos
Encuentre fácilmente licitaciones y contratos públicos en ColombiaLicita.com

Chica Instagram de Hoy

Videos Virales

Videos Virales

Foto: Captura video
23/06/2017 - 16:55
El can perdido comenzó a correr asustado en medio de una congestionada autopista, por fortuna la joven pudo evitar que el animal muriera...
23/06/2017 - 09:54
El predicador aseguró que el famoso juguete de moda condena a millones de niños a las llamas del infierno y exigió a todos los padres creyentes que...
Foto: Captura video
22/06/2017 - 10:35
El clip de una supuesta criatura escondida en un río del centro de Florida, que aunque al principio parecía aterrador, resulto generando polémica...

Espacio Paranormal

Paranormal

Gaia
23/06/2017 - 14:42
Un equipo de investigadores de cinco países reveló que la momia de 2400 años de antigüedad descubierta en Perú no comparte genes ni posee ningún...
Foto: Captura video
20/06/2017 - 15:16
Entre gritos y llantos los fieles devotos estallaron de alegría mientras aseguraban ser testigos de la visión en el Santuario de Knock, dentro del...
Foto: Captura video
19/06/2017 - 14:41
Jake Gardiner, un empleado que trabaja cerca de los bosques de Crescenta-Montrose, habría grabado al misterioso ser que atemoriza a los residentes...

Para ver más noticias escalofriantes ingrese AQUÍ

Foto: Policía Nacional
Martes, Diciembre 6, 2016 - 06:58

Con el fin de optimizar la capacidad investigativa en materia de blanqueo de capitales y delitos financieros la Policía Nacional de Colombia es la sede desde el 5 hasta el 9 de diciembre de la versión número “17 del Programa Mundial de Interpol sobre la Lucha contra la Corrupción, la Delincuencia Financiera y la Recuperación de Activos” a realizarse en la Dijín.

Desde la Secretaria General de Interpol se ha dispuesto generar el conocimiento en temas de blanqueo de capitales y delitos financieros a un personal de la Policía Nacional de Colombia, Contraloría, Fiscalía General de la Nación y Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), así como a  participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Francia, Ecuador, Panamá, Paraguay Perú, República Dominicana y Uruguay.

Este taller está organizado por la Subdirección de Anticorrupción y Delincuencia Financiera, la Subdirección de Delincuencia Organizada y Drogas de INTERPOL, en colaboración con la Unión Europea y la iniciativa S-TAR del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es de carácter regional y está destinado a los países de América Latina que deseen reforzar su capacidad de lucha contra la corrupción. Además, ofrece una oportunidad ideal para poner en marcha en la región el proyecto COCAINE ROUTE (CRP).  

El curso tocará temáticas relacionadas con:

1. Legislaciones, políticas y prácticas anticorrupción; cómo se ajustan a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la Convención de la OCDE para combatir el Cohecho y a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
2. Introducción al proyecto COCAINE ROUTE (CRP).
3. Detección de transacciones internacionales sospechosas.
4. Blanqueo de capitales mediante monedas virtuales (bitcoins y otras).
5. Lucha contra el blanqueo de capitales mediante la identificación de los beneficiarios finales.
6. Blanqueo de capitales mediante acciones y bonos (mercado de valores).
7. Investigación y rastreo de objetivos electrónicos.
8. Riesgos del blanqueo de capitales en las exportaciones e importaciones / zonas de manipulación y carga.
9. Lucha contra la delincuencia organizada transnacional, aplicando las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (CNUDOT). 
10. Cooperación internacional en asuntos penales: cooperación policial y judicial.

El taller de formación se impartirá en inglés y español, con traducción simultánea.

- Software por Activisual -