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22/07/2018 - 14:21
El combinado cardenal viene de jugar en Copa Sudamericana, por su parte, los boyacense disputarán su primer partido oficial del semestre.
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22/07/2018 - 09:37
La representación colombiana es segunda en el medallero general al acumular un total de 43 medallas, 18 de oro, 12 de plata y 13 bronce.
28/02/2018 - 09:46
Los sismos ponen en alerta a los habitantes y con esta aplicación usted podrá informarse de todo lo referente.

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¡Atención! En este día es importante recordar el compromiso y la responsabilidad que exige cuidar de tu mascota.
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22/07/2018 - 14:58
Las autoridades invitaron a los usuarios de esta vía a estar atentos a estos cierres y estar precavidos, para así evitar inconvenientes.
noticierovenevision.net
20/07/2018 - 07:31
La Fundación Walk Free evidenció la lista de 10 países latinoamericanos que mayor índice de esclavitud moderna presentan.
17/07/2018 - 11:43
Algunas personas tendrán que declarar un poco más y otras que antes no tenían que tributar deberán hacerlo. Este informado para evitar complicaciones.

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Martelo Escalante sepulturero en el Cementerio Universal relata una historia que demuestra “que con las cosas de los muerto no se juega”.

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Foto: Cortesía.
Sábado, Enero 13, 2018 - 12:18

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías rechazara la petición de libertad presentada por el directivo y controlador de la firma Estraval, César Mondragón, quien argumentó un supuesto vencimiento del periodo de 240 días para el inicio de la etapa de juicio en su contra.

En su exposición, la Fiscalía señaló que es errónea la interpretación que hace la defensa del procesado al Artículo 317, numeral  5  de la Ley 906 de 2004, porque el señor Mondragón está privado de la libertad desde el 15 de junio de 2017, y no han transcurrido el tiempo que exige la norma para que reciba el principio de favorabilidad. Las audiencias preparatorias de juicio están programadas para febrero del año en curso.

Adicionalmente, el representante del ente acusador señaló: “Si el proceso no ha avanzado, es porque la defensa solicitó aplazamientos reiterados ante el juez 8° Especializado, porque argumentaba opciones de representación jurídica, porque los que asumían el proceso tenían que estudiar el caso en varias ocasiones, entre otras justificaciones”.

Hay que recordar que la Fiscalía imputó a César Mondragón por los delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.

Según la acusación, el directivo de Estraval ofrecía a sus clientes la compra de la cartera con bajos intereses, les hacía firmar tres o cuatro pagarés y después no  les aprobaban o negaban el negocio, pero esos títulos valores eran ofrecidos en el mercado financiero como si fueran deudas existentes.

En el inventario hecho por los investigadores a la captadora ilegal, fueron hallados 81.787 pagarés de libranza, de los cuales habrían sido duplicados 8.241 títulos. Otros 9.812 no tenían flujo de dinero por ser cancelados por los clientes.

El escrito de la Fiscalía revela que el delito de concierto para delinquir se ejecutó de carácter permanente, mientras que los de captación masiva y habitual de dinero y enriquecimiento ilícito ocurrieron hasta 2016, año en el que fueron enviados recursos al exterior y se recibían los aportes de los clientes.

  

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